证券代码：002022         证券简称：科华生物                                          公告编号：2024-066 债券代码：128124         债券简称：科华转债               上海科华生物工程股份有限公司        对于不向下修正“科华转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露的实质信得过、准确、完好，莫得过错记 载、误导性答复或要害遗漏。    十分指示： 司”）股票已出当今职意相接 20 个交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期 转股价钱的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价钱的向下修正条件。 于不向下修正“科华转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科 华转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起昔时六个月（即 2024 年 7 月 亦不提倡向下修正有遐想。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 1 月 20 日出手重新起算，若再次触发“科华转债”的转股价钱向下修正条件，公司将 按照《上海科华生物工程股份有限公司公成立行可调整公司债券召募讲明书》                                  （以下 简称“《召募讲明书》”）的商定实时现实后续审议活动和信息透露义务。    一、可调整公司债券基本情况    （一）基本情况    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海科华生 物工程股份有限公司公成立行可调整公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公成立行了 738.00 万张可调整公司债券，每张面值                                           “深证 上[2020]731 号”文首肯，公司 73，800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深 交所挂牌交游，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。    （二）转股价钱调整情况    证明相干限定和《召募讲明书》的商定，本次刊行的可调整公司债券转股期限 自 2021 年 2 月 3 日起可调整为公司股份，可转债的运行转股价钱为 21.50 元/股。 调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-100），因回购刊出部分鸿沟性股 票导致公司总股本减少，           “科华转债”转股价由 21.50 元/股调整为 21.51 元/股，调 整后的转股价钱自 2020 年 12 月 24 日班师。 告编号：2021-054），因公司第二期股权激勉推敲行权及实施 2020 年度权益分拨， “科华转债”的转股价钱由 21.51 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转股价钱自 转股价钱的公告》        （公告编号：2021-112），因公司办理完成了 19 名股权激勉对象限 制性股票的回购刊出事宜，计算刊出 475，800 股，“科华转债”转股价由 21.30 元/ 股调整为 21.31 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 12 月 30 日起班师。                                           （公 告编号：2022-047），因公司第二期股权激勉推敲行权及实施 2021 年度权益分拨， “科华转债”的转股价钱由 21.31 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价钱自 转股价钱的公告》（公告编号：2022-110），富华优配公司第二期股权激勉推敲激勉对象行权 及公司办理完成了 4 名股权激勉对象鸿沟性股票的回购刊出，计算刊出 22，500 股。 证明公司可调整公司债券转股价钱调整的相干条件，经计较，                           “科华转债”转股价钱 不变，仍为 21.24 元/股。                                           （公 告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权益分拨，“科华转债”的转股价钱由      二、可转债转股价钱向下修正条件    证明《召募讲明书》，公司本次刊行的可调整公司债券转股价钱向下修正条件如 下：   (一)修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意相接 20 个交游日中至少有 下修正有遐想并提交公司鼓励大会表决。   上述有遐想须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励 大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不 低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股票交游均价。同期， 修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 20 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整 日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   (二)修处死子   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息透露报刊及 互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），出手归附转股肯求并奉行修 正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱奉行。   三、对于不向下修正转股价钱的具体实质   戒指 2024 年 7 月 19 日，公司股票存在职意相接 20 个交游日中至少有 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价钱的向下 修正条件。基于对公司永恒谨慎发展与内在价值的信心，经抽象推敲公司的基本情 况、股价走势、阛阓环境及行业发展出路等多重身分，公司董事会决定本次不诈欺 “科华转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在昔时六个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日），如再次波及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提倡向 下修正有遐想。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 1 月 20 日开 始重新起算，若再次触发“科华转债”转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募 讲明书》的商定实时现实后续审议活动和信息透露义务。敬请庞杂投资者细心投资 风险。 特此公告。         上海科华生物工程股份有限公司董事会

• 对于
• 向下
• 修正
• 科华
• 生物